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美CFTC起诉纽约一男子涉嫌价值600美元的比特币庞氏

2017-10-11 09:40

  (领团资讯)9月23日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)对纽约一名男子和他的公司提起诉讼,他经营的是一个以比特币为基础的庞氏。

  根据商品期货交易委员会(CFTC)的说法,这些资金是通过“拼图”的高频比特币交易算法来吸引客户的。“法律文件显示,GBI谎称,通过他们的投资,客户每月可以享受7%到9%的比特币增长。”

  “事实上,这一策略是假的,所谓的业绩报告是假的,而且——就像所有的庞氏一样——向GBI客户支付的所谓利润,实际上是由其他客户挪用的资金构成的。”

  据报道,GBI自己是“世界上最大、最先进的加密货币交易所”,据称,该公司的比特币地址显示“2015年7月初以后,比特币交易活动不会出现,2015年8月初,比特币的余额为零。”

  据称,格夫曼曾试图隐瞒庞氏,声称该公司遭到黑客,所有客户资金都被窃取。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)执行董事詹姆斯•麦克唐纳(James McDonald)在该机构网站上发表声明称,作为其对金融科技创新的承诺的一部分,监管机构必须对骗子比特币的行为给予谨慎关注。

  GBI例的麦克唐纳表示:“作为,被告在这里捕食客户感兴趣的虚拟货币,希望他们在比特币的投资机会在现实中他们只买入被告“庞氏”。

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